La Fiscalía del Estado ha citado a una audiencia al empresario Anan Shamshoum, importador de la bebida energética 'Blue', junto con una serie de altos cargos de la empresa y propietarios de empresas de recolección y reciclaje, bajo sospecha de estar involucrados en un caso de fraude de reciclaje a gran escala. Según un informe en 'TheMarker', la investigación, que salió a la luz a finales de 2023, examina presuntas violaciones de la Ley de Depósito y delitos fiscales estimados en decenas de millones de shekels, atribuidos a un período que comenzó en 2018.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley afirman que la empresa presentó datos falsos al Ministerio de Protección Ambiental sobre las cantidades de envases de bebidas recolectados, con el objetivo de evadir sus obligaciones bajo la Ley de Depósito, que impone a los fabricantes e importadores la responsabilidad de cumplir con estrictos objetivos de recolección y reciclaje. Según las sospechas, para ocultar los incumplimientos, la empresa operaba mediante la falsificación de facturas falsas que atestiguaban pagos a empresas de recolección, además de presentar declaraciones falsas a las autoridades aduaneras.
Un caso excepcional que surge de la investigación apunta a alegaciones de declaraciones falsas sobre contenedores enviados a Grecia; si bien la empresa declaró que se trataba de envases destinados al reciclaje, existe la sospecha de que eran contenedores vacíos devueltos a Israel bajo el disfraz de importación para otras empresas. Asimismo, se investiga la sospecha de informes falsos sobre la venta de envases a la Autoridad Palestina con el objetivo de evitar el deber de recolección en Israel.
Shamshoum, quien es considerado una figura destacada en la industria alimentaria y de reciclaje en Israel, mantiene simultáneamente un procedimiento civil contra el Ministerio de Protección Ambiental con respecto a las tasaciones fiscales de su actividad. Por otro lado, los abogados de Shamshoum, Hovav Bitton y Sharon Kahana, rechazaron las acusaciones atribuidas a sus clientes. Argumentan que se trata de un asunto puramente civil-administrativo y señalaron que, a lo largo del proceso, se ha producido una reducción significativa en el alcance de las sospechas y las sumas atribuidas a la empresa.
Los abogados expresaron plena confianza en que, tras presentar el panorama completo ante la Fiscalía, quedará claro que no hubo irregularidades por parte de los involucrados y el caso se cerrará sin presentar cargos. El tratamiento legal de este asunto subraya la gran importancia que las autoridades de Israel otorgan al estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Depósito. Para los actores económicos del mercado, se trata de un recordatorio de que los informes ambientales frente a los ministerios gubernamentales están sujetos a un control estricto y que las desviaciones de estas disposiciones pueden conllevar una exposición penal significativa, además de complejos procedimientos civiles y administrativos.