Les autorités thaïlandaises ont effectué des raids à grande échelle sur trois sites liés à la communauté juive et aux institutions Habad à Bangkok, dans le cadre d'une enquête complexe concernant la structure de propriété d'actifs et d'entreprises détenus par des citoyens israéliens. Selon les rapports, plus de dix organismes gouvernementaux ont pris part à cette opération de police, dont la police locale, le service des impôts, les services d'immigration, l'autorité de lutte contre le blanchiment d'argent et le département des terres.
Les autorités officielles ont déclaré que l'enquête se concentre sur l'identification des véritables bénéficiaires effectifs des entreprises et des biens, dans un contexte de lois strictes dans le pays limitant considérablement la propriété d'entreprises et de terres par des ressortissants étrangers. Selon le ministère thaïlandais de la Justice, il existe des soupçons selon lesquels des citoyens locaux ont été utilisés comme prête-noms pour contourner ces restrictions.
Dans ce cadre, les enquêteurs examinent en profondeur les sources de financement, les activités des différentes entreprises et la validité des processus de citoyenneté accordés à certaines des personnes impliquées. Au cours des raids, des institutions telles que la fondation Habad de Bangkok, le jardin d'enfants Habad, l'Association des Juifs de Thaïlande, ainsi que le chantier de construction de « Beit Elisheva », ont été inspectées. Au cours de l'opération, les autorités ont identifié plusieurs travailleurs étrangers issus de pays voisins, notamment du Myanmar et du Laos, qui, selon les soupçons, étaient employés sans permis appropriés et résidaient dans le pays sans les autorisations nécessaires.
Des procédures judiciaires ont été engagées contre leurs employeurs, et les travailleurs eux-mêmes risquent l'expulsion. En revanche, la communauté juive et ses dirigeants présentent une position contraire aux allégations des autorités. Le rabbin Nechemia Wilhelm, émissaire Habad à Bangkok, a rejeté les allégations concernant un lien entre l'organisation et les entreprises sous enquête. Selon lui, les documents retrouvés dans l'institution communautaire appartiennent à un cabinet comptable indépendant qui fournit des services à divers clients, et ses actions ne sauraient être considérées comme la preuve d'un lien organisationnel ou commercial avec les institutions Habad.
Cette affaire suscite un grand écho en raison de sa sensibilité juridique et médiatique, alors que les autorités thaïlandaises continuent d'approfondir les contrôles sur les entités étrangères opérant dans le pays. Il est à souligner qu'à ce stade, il s'agit d'allégations et de soupçons en cours d'examen par les autorités locales, qui n'ont pas encore été tranchés par les tribunaux.