Правоохранительные органы Таиланда провели широкомасштабные рейды на трех объектах, связанных с еврейской общиной и институтами Хабад в Бангкоке, в рамках сложного расследования, касающегося структуры собственности активов и предприятий, принадлежащих гражданам Израиля. Согласно сообщениям, в операции приняли участие более десяти правительственных органов, включая местную полицию, налоговое управление, иммиграционную службу, управление по борьбе с отмыванием денег и департамент земельных ресурсов.
Официальные лица заявили, что в центре расследования находится проверка личности реальных бенефициаров компаний и активов на фоне строгих законов страны, существенно ограничивающих владение бизнесом и землей иностранными гражданами. По данным Министерства юстиции Таиланда, возникло подозрение, что местные жители использовались в качестве подставных лиц для обхода этих ограничений. В связи с этим следователи углубленно изучают источники финансирования, деятельность различных компаний и корректность процедур получения гражданства, предоставленных некоторым из причастных лиц.
В ходе рейдов были проверены такие учреждения, как фонд Хабад в Бангкоке, детский сад Хабад, Ассоциация евреев Таиланда, а также строительная площадка «Бейт Элишева». В ходе мероприятий власти выявили ряд иностранных рабочих из соседних стран, в том числе граждан Мьянмы и Лаоса, которые, как предполагается, были трудоустроены без соответствующих разрешений и находились в стране без надлежащих документов. В отношении работодателей этих рабочих были возбуждены судебные дела, а самим работникам грозит депортация.
С другой стороны, еврейская община и ее руководство опровергают утверждения властей. Раввин Нехемия Вильгельм, посланник Хабада в Бангкоке, отверг обвинения в связи между организацией и компаниями, попавшими под следствие. По его словам, документы, обнаруженные в общинном учреждении, принадлежат независимой бухгалтерской фирме, которая предоставляет услуги множеству клиентов, и их действия не следует рассматривать как доказательство организационной или деловой связи с институтами Хабад.
Данный процесс вызывает широкий резонанс из-за своей юридической и медийной чувствительности, поскольку власти Таиланда продолжают углублять проверки в отношении иностранных субъектов, работающих в стране. Подчеркнем, что на данном этапе речь идет об обвинениях и подозрениях, которые рассматриваются местными правоохранительными органами и еще не были разрешены в судебном порядке.