وصلت قضية قانونية خطيرة في قلب المشهد التكنولوجي الإسرائيلي في الولايات المتحدة إلى نقطة تحول، حيث اعترفت إيليت راز، التي ترأست شركة Joonko للذكاء الاصطناعي، بارتكاب جرائم الاحتيال في الأوراق المالية. وفقًا لتقارير وكالات الأنباء المستندة إلى لائحة الاتهام الأمريكية، استخدمت راز سلسلة من الادعاءات الكاذبة والمستندات المزورة لتصوير الشركة على أنها نجاح تجاري مزدهر، بهدف جذب رأس المال من المستثمرين وصناديق رأس المال الاستثماري.
وفقًا للأدلة المقدمة، زعمت راز أن شركات دولية بارزة، بما في ذلك علامات تجارية للأزياء وشركات سفر عبر الإنترنت وجهات رائدة في مجال بطاقات الائتمان، كانت من بين عملاء الشركة. ومع ذلك، تدعي الدعوى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث لم يكن للكيانات المذكورة أبدًا علاقات تجارية مع الشركة الناشئة.
شكلت التصريحات المضللة الأساس لنجاح جولتي تمويل كبيرتين: الجولة الأولى في يونيو 2021، والتي جمعت 10 ملايين دولار، والجولة الثانية بعد عام، والتي جمعت 17 مليون دولار إضافية، بإجمالي حوالي 27 مليون دولار.
بدأ الضغط على الشركة في التزايد خلال عام 2023، عندما أثار أحد المستثمرين مخاوف بشأن أدائها وبدأ في طلب بيانات محاسبية موثقة. لتبديد هذه الشكوك، تزعم الدعوى أن راز أرسلت للمستثمر كشف حساب بنكي تم تزويره لإظهار رصيد يزيد عن 5 ملايين دولار، بينما في الواقع، كان الرصيد الفعلي أقل بملايين الدولارات.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت راز مستندات تم تقديمها كأوامر شراء موقعة، والتي ذكرت وزارة العدل أنها كانت وهمية تمامًا وتضمنت توقيعات مزورة.
انتهت القضية بانهيار الشركة، تاركة المستثمرين بخسائر فادحة. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل حوالي شهرين، وافقت محكمة الإفلاس في ديلاوير على تسوية بين الشركة وراز بمبلغ 500,000 دولار.
تكمن الأهمية العملية لهذه القضية لرواد الأعمال والمستثمرين في التأكيد على الأهمية الحاسمة لإجراء إجراءات العناية الواجبة المعمقة والصارمة قبل القيام بالاستثمارات، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الشديدة التي تقع على عاتق إدارة الشركة في إفصاحاتها للمستثمرين. توضح القضية كيف يمكن أن يؤدي تقديم معلومات مضللة ليس فقط إلى سقوط الشركة، ولكن أيضًا إلى إجراءات قانونية شخصية حادة ضد مسؤوليها، وفقًا لقوانين الأوراق المالية والاحتيال في الولايات المتحدة.